新疆啤酒花第五届八次董事会决议公告

    新疆啤酒花股份有限公司近日以通讯方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：　　

    一、通过公司信息披露管理制度。　　

    二、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。　　

    三、通过关于更换公司董事的议案：其中推荐邓少云、骆英棋担任公司董事，并委派该二人担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会董事。该议案尚需提交股东大会讨论通过。　　

    四、通过公司高管变动的议案：其中聘任唐伟梅担任公司证券事务代表。