海王生物(000078)公司12月7日召开董事会，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购海王食品股权关联交易的议案》
为提高本公司在保健食品领域的竞争实力，并减少与海王集团的日常关联交易，本公司拟收购海王食品股权, 直接控股海王食品，以提高上市公司独立性，确保公司在保健食品领域的持续发展。
经协商，本公司拟与大股东海王集团签订股权转让协议，收购海王集团所持海王食品75%的股权，收购价格为人民币100 万元，在协议签署并生效后三个月内支付。本次股权收购完成后，本公司直接持有海王食品75%股权，通过全资子公司海王药业持有海王食品25%，直接间接合并持有海王食品100%的股权。由于海王集团为本公司的大股东，持有本公司32.54%的股权，上述交易构成关联交易。
标的物基本情况介绍
1、海王食品基本情况
海王食品全称为深圳海王食品有限公司，成立于1992年。海王食品法定代表人：聂志华；注册资本：美元306 万元；注册地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A25 层；经营范围：定型包装食品批发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
海王食品股东持股情况：海王集团持有75%股权，海王药业持有25%股权；海王食品75%股权目前不存在任何抵押、质押、司法冻结或其他形式的第三者权益限制等情形。
2、经营情况
目前，海王食品主要产品有婴幼儿奶粉、米粉等保健食品，基本是通过委托本公司控股子公司健康科技代为管理和销售。2008年海王食品委托健康科技的销售额为1,156.57万元（不含税），占海王食品2008年营业收入19,05.41万元的60.70%；2009年1-10月份海王食品委托健康科技的销售额为3,454.40万元（不含税），占海王食品2009年1-10月营业收入3,454.40万元的100%。
3、审计情况
经深圳金正会计师事务所有限公司审计，截止2008 年12 月31 日，海王食品总资产5,106.68 万元，总负债5,638.19 万元，应收款项总额3,766.98 万元，净资产-531.52 万元；2008 年度实现主营业务收入1,905.41 万元，营业利润-725.29 万元，净利润-733.16 万元，经营活动产生的现金流量净额-113.60 万元。
经中磊会计师事务所有限公司（具有证券从业资格）审计，截止2009 年10月31 日，海王食品总资产789.99 万元，总负债3,473.14 万元，应收款项总额82.02 万元，净资产-2,683.15 万元；2009 年度1-10 月份实现主营业务收入3,454.40 万元，营业利润712.95 万元，净利润646.15 万元，经营活动产生的现金流量净额-1,035.03 万元。
本次关联交易的目的及对公司的影响
为提高公司在保健食品领域的竞争实力，减少与海王集团的关联交易，经协商公司拟与海王集团签订股权转让协议，收购海王集团所持海王食品75%股权，以增强上市公司独立性，确保本公司保健品及食品产业的快速发展。本次交易完成后，本公司将直接持有海王食品75%股权，通过海王药业持有海王食品25%股权，直接间接合并持有海王食品100%股权，大股东海王集团将不再持有海王食品的股权，本公司的独立性亦有所提高。
本次交易完成后本公司会将海王食品纳入公司2009年度合并报表范围。本次交易对公司2009年净利润将产生积极的影响，影响数约为人民币900万元（以最终审计数为准）。
二、审议通过了《关于增加信贷额度的议案》
为确保公司医药商业的快速发展，同意公司增加信贷额度，新增信贷总额度不超过人民币7.12 亿元；同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司章程修正案》
根据公司治理的需要，同意公司董事局增设董事局副主席，并修订公司章程相关条款；同意将公司章程修正案提交股东大会审议。
四、审议通过了《合并报表内银行账户自查报告》
公司董事局同意公司合并报表内银行帐户自查报告，并要求公司及各级控股子公司进一步强化财务管理工作，确保银行账户开户信息与相应会计核算保持一致。
五、审议通过了《关于召开2009 年第5 次临时股东大会的议案》
决定于2009 年12 月25 日召开2009 年第5 次临时股东大会，审议事项
1、审议《关于增加信贷额度的议案》
2、审议《公司章程修正案》
