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天津海关破获案值高达5亿元走私进口酒水案

时间:2017/7/11 11:20:16 来源:法制报

据法制日报7月5日报道,天津海关披露了案值高达5亿元的走私进口酒水案,涉案当事人用同一班人马注册成立多家贸易公司,企图逃避打击,并采取制作真假合同发票,以低报价格方式(低报幅度约60%�D90%),走私进口德国、法国、俄罗斯等国的洋酒、红酒、啤酒、矿泉水等商品400余票,总量达500万升。

面对屡禁不止的进口酒走私行为,我国海关也在逐渐加大高压打击力度。此前葡萄酒财经曾两度报道涉案金额高达2亿元的进口酒走私案件(突发| 近两亿元走私洋酒案!“牵出”二十年老牌企业,波及知名品牌;突发丨2.3亿元走私红酒案告破!靠虚假单证、水客夹带入境,涉及木桐、柏图斯等知名品牌),引发高度关注。

注册5家公司、3月内进口额达亿元,诡异数据露破绽

据法制日报,2016年底,天津海关在对酒水类商品进口情况进行后续风险分析时,发现有两家进出口企业的通关数据有些“诡异”。一家名为天津林森国际贸易有限公司的企业于2015年7月成立,以洋酒、红酒、啤酒、矿泉水作为主要进口商品,该公司在2015年8月至12月间,集中进口大量酒水类商品120余票,货物总价值达人民币1亿元。随后,该公司就再无进出口记录,在海关进口数据库中消失不见了。

值得注意的是,2016年2月至4月间,一家名为北京林森国际贸易有限公司的企业冒了出来,也是在短短3个月时间内,进口酒水类商品达亿元以上,随后再次消失。两家企业的进口业务操作时间、进口商品种类等信息都存在着某种联系或相似,但从数据表面上又难以发现问题。

天津海关决定成立专项分析小组,4名海关缉私警察分工协作展开调查,经过大量的工作,天津林森、北京林森、天津斯特、天津乐信、北京家堡等5家公司(以下5家公司均简称“林森公司”)被办案人员从海量数据中“捞”了出来。

经营极为隐蔽、公司分布多地,铁证如山终落网

天津海关缉私局侦查处处长宋永胜表示,“调查走私案件,掌握嫌疑企业的实际办公地点很重要,因为往往案件关键证据和关键人员会出现在办公场所,而我们这次的‘对手’可够狡猾的。”

缉私办案人员调查发现,林森公司的经营方式极为隐蔽,5家公司的注册地点散落分布在北京、天津的数家写字楼中,当办案人员进行查访时,发现办公地点与人员早已经换了数茬,包括租赁方和物业都不记得还存在过这么个公司。

此外,据法制日报报道,林森公司在资金往来与物流方面也下了不少功夫,这两条线索都一无所获。而且该公司的销售网络极为隐蔽,工作人员均使用化名进行沟通,工作联系使用的手机号都是假借他人身份证办理而来。

办案人员通过电话、网络等多种手段,多方接触北京进口酒水市场,最终发现林森公司的实际办公地点在北京大兴区。随后,办案人员翻出数百份林森公司与外商签订的真实合同与发票,充分证明该公司低报价格走私进口酒水的事实。在铁证面前,刘某与王某交待了林森公司与其个人的走私违法行为。

逃税逃的是税值总和,行货价与水货差价逐渐减小

今年以来,深圳、黄埔等港口城市海关多次破获上亿元的进口洋酒、葡萄酒走私案件,可见对走私案的打击力度。有业内人士表示,行业里假酒和水货大量的存在,大众所看到的永远只是冰山一角,单个的大案,对于市场上水货价格的影响不会太大。 酒易酩庄董事长张言志对葡萄酒财经记者表示,“像低报、夹带或者水客这一类走私,其实是关税的税差导致的,现在14%的关税并不是很高,其实逃税逃的是增值税、消费税和关税的总和48.2%,对于价值比较高的酒,这些税加起来会比较高,所以说逃税不仅是逃关税,所有的税都在逃。”

针对此事件将对水货造成的影响,张言志表示,“这种走私案的破获,对于水客和水货市场来说都能起到短期的震慑作用,频繁的破获案件更是能够对水货市场有非常非常大的冲击,另外流通渠道的变短,导致行货的终端价格也没有以前那么高,和水货的差价越来越小,所以我认为水货市场会是慢慢走低的一个趋势。”

另一业内人士表示,“从财务上来讲,无论手法多么高明,只要做了假就一定会有痕迹,也一定会被发现,林森公司注册了5家公司来相互打掩护,这种做法其实并不聪明,海关是一定可以监控到的。”

上述业内人士也呼吁,“不要在税率上有任何侥幸心理,一定要照章纳税,不要动小聪明。”据法制日报报道,目前,此案仍在进一步侦办中。


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