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投融资骗术大揭秘(2)

时间:2016/9/20 15:41:00 来源:网友

  类似英国银通资本集团有限公司这样以中小企业融资为名,实则行骗的所谓投资公司还有很多。

  以下为《经济与法》节目文字实录:

  杨景凌,是一家网站的负责人,他在2006年做了一件事后,至今,不断接到电话,收到短信,被人威胁和恐吓。

  中国诚信企业网执行总编 杨景凌

  杨:你看这个短信,比如有人说,不论你躲到哪,我都找到你。到时候给你打电话,不要让我饶了你。

  记:像这样的短信原来在你的手机里,存了有多少条。

  杨:原来存了有100多条。其中最厉害的,有人讲,我马上叫人找到你的老家,意思就是讲,让你的小孩消失,让你后悔一辈子。

  这些,是因为2006年5月份,杨景凌等人运营的中国诚信企业网上公布了一份特殊的名单。

  这份名单上的公司,从名称上看,都来自国外,专门经营国际投资业务。然而,杨景凌说,经他们调查发现,这些公司是名不符实,打着为国内企业中小企业融资的幌子,实为骗取各种费用。杨景凌将这些公司称为骗子公司并公布在网上,提醒人们多加防范。

  杨景凌:你看这个就是我们这两年多时间,收集的这些骗子公司的一些资料,包括投诉资料。

  记:这大概有多少份资料?

  杨景凌:这些资料大概有两百多份,整个档案大概是一千多个档案,这个就是一家上当的公司档案,包括他们所签订的协议,还有一些证明收款的收据,这些证据我们都会加以保存。我们一般来讲,接到客户的投诉之后,我们首先是模仿客户,带上录音笔进行录音,以后再到相关的部门核查他的相关资料,比如说他的注册资本,他有没有客户成功案例,他的开户银行,以此判断,他是否是一种欺骗行为。

  孔君民是一家网站的经理。2007年,他想再创办一个专门经营知识产权业务的网站。但因为缺乏资金,打算引进风险投资。他找到了一家名叫美国德瑞克森的投资公司,正洽谈的时候,偶然看到了这份名单,这家美国德瑞克森投资公司榜上有名。孔君民打电话到中国诚信企业网进行咨询。

  中国知识产权联盟总裁 孔君民:他说这一个公司肯定是骗子公司,因为他确实不符合这种投资的惯例,还有投资的具体流程。

  名单公布后不久,就出现了要求撤下自己公司的名字的电话和威胁短信,这些公司如果认为不是事实,有没有通过其他途径维护权益要求澄清呢?

  杨景凌:通过转来的律师函,就讲了,要求我们把他名字下掉,否则就讲了要对我们进行起诉。但真正的,到目前为止我们也没有接到法院的任何传票,也没有哪一家公司正式起诉。

  主持人:急于寻找投资资金的中小企业有很多,虽然孔君民及时退出了,可多数人,在与这些投资公司接触后,按照中小企业融资公司的要求,一步一步完成了各项准备工作,那么最终他们有没有获得中小企业融资款?又会遭遇什么?来看下河南固始县张振勇的经历。张振勇与朋友合作,投资300多万元,在家乡开了一家酒店。2007年年底,酒店刚开业不久,合伙人却意外退出。为维持酒店正常运转,张振勇急需50万元流动资金。2008年4月份,张振勇到北京出差,偶然在一家报纸上看到一条“有资金找项目”的广告。于是他按照广告上的地址找到了这家——英国银通资本集团有限公司驻北京代表处。说明情况后,对方的回答让他欣喜万分。

  张振勇:就是告诉你,只要证件合法,你就可以贷到款,因为我那个地方(酒店)手续是完全合法的。

  不过,对方却对中小企业融资数额有些要求。

  张振勇:五百万也只是说刚刚是一个起步,最少是五百万。

  张振勇只想找到50万元投资,这与500万的起步要求相差甚远。不过,在询问得知张振勇还租有10亩土地后,银通公司提出了一个建议,让张振勇买下自己租用的10亩地,盖门面房,建个桑拿洗浴中心。并承诺,启动这一项目后,他们很快就可以从海外给他投入500万元的资金。

  张振勇:我当时听了以后,也认为他说的很对,但就是没钱,我当时就跟他说了,你说的这些事情我都知道,因为我已经考虑过了,也想把市场做好。

  在银通公司的劝说下,张振勇动了心。随后,他和银通公司签订了一份“备忘合约”。之后银通公司提出,按照中小企业融资程序,要求张振勇找他们介绍的另一家公司先制作一个商业计划书,然后再由他们推荐介绍的第三方律师,对张振勇的公司和酒店情况进行审查、核实,出具调查报告,费用分别是两万和八万元。

  张振勇:因为我考虑了,是啊,你不可能一个外国人,马上给我五百万,什么都不要啊,就要一个商业计划书啊。

  张振勇回家东拼西凑借了10万多元,按要求办完了计划书、调查报告这些中小企业融资所需文件。之后就满怀希望期待着银通公司的好消息。然而,银通公司之前承诺的500万资金迟迟没有踪影,甚至当初接待他的客户经理也没了任何音信。

  张振勇:我们很急啊,酒店中小企业融资融不到,员工工资也没发,本身在这个半开门,不开门的状况了。经他这一搞雪上加霜了,这个酒店就关门了。

  张振勇立即赶到银通公司想问个究竟,可银通公司负责人的答复是,经过调查核实,酒店在经营、管理上有问题,不符合他们的中小企业融资条件。张振勇:要求我们把消防拴,室内室外的消防拴和那个涂料搞好,就这些问题,不是大的问题,还说,你那个买东西购物没有正式发票,还有你那个和工人签的劳动合同,你没有给他们交那个保险金,什么的,说了好多。

  主持人:张振勇说,当初双方达成中小企业融资意向的时候,银通公司只要求他提供营业执照、法人代表证、税务登记证等材料,证明自己酒店的合法性,没问太多问题,并保证,办妥相关手续后,500万元10天之内就能到帐。可现在前期的钱花了,一句不符合条件,投资成了泡影。张振勇并没有这样作罢,他马上回去对酒店做了改进、完善,补充了材料,再找银通公司,可一趟趟来,银通公司依然以种种理由拒绝为他中小企业融资。无奈下,张振勇找到了《经济与法》栏目,那么这家公司的情况究竟是怎样呢?

  英国银通资本集团有限公司驻北京代表处,位于北京市朝阳区,昆泰国际中心写字楼内。记者和张振勇一起来到了这家公司。碰巧遇到了公司业务部经理余刚,正是这位余经理多次拒绝给张振勇中小企业融资。一看到张振勇,余经理就表现的非常不耐烦。杨:你现在能不能给我中小企业融资。

  余:你现在这情况,公司决定不能跟你合作。

  杨:不能跟我合作,为什么?

  余:为什么你自己知道。杨:我不知道,你要告诉我啊。

  余:你要不知道,那咱就没话可说。你就是个无赖,跟你说话说半天,我是无赖,我无赖。

  余:你咋听不懂人话。

  杨:我听不懂人话。

  张振勇当场提出,查看一下英国银通公司的营业执照和注册资金情况。

  余刚:你看得懂吗?

  杨:看不懂我也要看。

  余刚:北京代表处登记证,来,到这屋来看,看完了你给我滚蛋啊,杨:我要看你的注册资金。

  余刚:你傻你。

  杨:你不傻。

  余刚:你懂不懂法啊

  余刚:你到工商局去调,自己到工商局去调,好吧。

  随后,记者和张振勇也来到工商部门,经过查询,英国银通资本集团有限公司代表处的确在北京市工商局有登记注册,但在这里记者没有看到,有关英国银通资本集团有限公司注册资金、营业执照的重要材料。只查到一张由香港上海汇丰银行为这家公司出具的账户资金证明,查询中,工商局这位工作人员说了这样一番话。

  工商局工作人员:不好界定它这个是不是真的投资公司,只能告诉你,查询的东西就这么多。你信也好,不信也好,反正资料就这么显示着呢。记者:他跟我们签了投资意向书了。答:是他跟你钱了意向书了,拿走你钱,到时候你就后悔吧。现在的骗子公司他都是真实的身份,你知道吗。

  主持人:工商人员对一些情况似乎也有了解,但没做更多说明,那么英国银通资本集团有限公司到底是一家什么样的公司,记者又来到中国出口信用保险公司进行查询。中信保公司掌握有130多个国家中,注册公司的数据资料。公司咨信评估部总经理成捷经过查证,向记者证实,这家英国银通资本集团有限公司的确在英国进行了登记注册,注册资金是5万英镑,而该公司的经营状况却是一片空白。

  咨信评估部总经理 成捷:第一我们所查到的这个公司状况,看这个公司,可以拿到的信息非常少,这个公司2006年注册到现在,应该也已经有了一段的时间了,那么在这么长的一个时间里边,没有看到一个贸易或者是业务的记录,

  此外,这家公司的员工人数也没有记录。不仅如此,咨信评估部依照登记电话与英国银通公司联系,却无法联系到,公司聘请了一名公共秘书,但同样也联系不上。

  成捷:我们在这个报告里边,没有找到任何它的财务信息。

  查询还发现,英国银通资本集团有限公司从2007年11月到2008年9月,不到一年的时间里,注册地址已变更了5次。 成


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